| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件１．決算期（事業年度の末日）の変更当社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までとしておりますが、予算編成や業績管理等、経営及び事業運営を効果的かつ効率的に実施することを目的とし、当社の事業年度を毎年１月１日から12月31日までに変更いたします。これに伴い、現行定款第９条、第44条及び第46条に所要の変更を行うものであります。また、事業年度の変更に伴い、第13期事業年度は、2024年４月１日から2024年12月31日までの９か月間となります。そのため、経過措置として附則を設けるものであります。 ２．事業目的の変更当社における今後の事業内容の多角化に対応することを目的とし、現行定款第２条につきまして、事業目的を一部変更するものであります。 第２号議案 取締役４名選任の件石井康弘、布目章次、青木正太及び安達俊彦を取締役に選任するものであります。 第３号議案 取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件従来の報酬枠とは別枠で、当社取締役及び監査役に対し、譲渡制限付株式を報酬等として付与し、又は譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給（監査役は後者の方法に限ります。）するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案定款一部変更の件12,44000（注）１可決 100.00第２号議案取締役４名選任の件 石井 康弘12,44000（注）２可決 100.00布目 章次12,44000可決 100.00青木 正太12,44000可決 100.00安達 俊彦12,44000可決 100.00第３号議案取締役及び監査役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件12,44000（注）２可決 100.00（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由該当事項はありません。 以 上 |
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