| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第５号議案まで）＞第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類 金銭② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 普通株式１株につき金145円 総額195,761,165円③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2024年６月26日④ 配当金支払開始日 2024年７月17日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）として、岩崎美樹、中島秀雄、宮田一智、久保田純の４名を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、山本隆章、小野正典、森田貴子、山口鐘畿の４名を選任する。 第４号議案 会計監査人選任の件当社の会計監査人である藍監査法人は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任するため、監査等委員会の決定に基づき、会計監査人として新たにかがやき監査法人の選任をする。 第５号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額30百万円以内とする。 ＜株主提案（第６号議案から第８号議案まで）＞第６号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項(ア)配当財産の種類 金銭(イ)一株当たり配当額 金571円から、本株主総会において当社取締役会又は我々以外の当社株主が提出し、かつ可決の 決議がされた剰余金の処分に関する議案に係る普通株式１株当たりの剰余金配当額を控除した金 額（本株主総会において当社取締役会又は我々以外の当社株主が剰余金の処分に関する議案を提 出しない場合には金571円）(ウ)配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき上記イの１株当たり配当額（配当総額は、１株当たり配当額に2024年３ 月31日現在の当社発行済株式総数（自己株式を除く。）を乗じて算出した金額）(エ)剰余金の配当が効力を生じる日 本株主総会の日 第７号議案 定款の一部変更の件（剰余金の配当方針について）剰余金の配当額について一部定款変更を行う。 第８号議案 定款の一部変更の件（取締役による株主との面談対応について）取締役との個別面談について定款の一部変更を行う。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果＜会社提案（第１号議案から第５号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案9,1952900（注）１可決 96.94第２号議案 岩崎 美樹7,3062,1790（注）２可決 77.03中島 秀雄9,1952900可決 96.94宮田 一智7,3382,1470可決 77.36久保田 純7,3342,1510可決 77.32第３号議案 山本 隆章7,1192,3660（注）２可決 75.06小野 正典9,1942910可決 96.93森田 貴子7,3352,1500可決 77.33山口 鐘畿7,3352,1500可決 77.33第４号議案9,2232620（注）１可決 97.24第５号議案7,2702,2150（注）１可決 76.65 ＜株主提案（第６号議案から第８号議案まで）＞決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第６号議案2,7876,68414（注）１否決 29.38第７号議案2,5236,717245（注）３否決 26.60第８号議案2,5296,712244（注）３否決 26.66 （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。４．棄権の議決権の数には無効の議決権の数を含んでおります。 以 上 |
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