| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案 取締役６名選任の件取締役として、大上誠一郎、栢森雅勝、栢森健、大成俊文、櫻井由美子、小紫正樹を選任する。 第２号議案 監査役１名選任の件監査役として、西尾光生を選任する。 第３号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件監査役を退任する吉川幸治に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金を当社所定の基準による相当額の範囲内で贈呈する。 第４号議案 第51期役員賞与支給の件2024年３月末時点の取締役６名及び監査役４名に対し、役員賞与として総額278,346,000円を支給する。 第５号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件役員報酬制度の見直しの一環として、取締役の月額報酬枠とは別に、当社の取締役（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権を年額160百万円以内とし、報酬債権の払込に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数を年40,000株以内とする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案 (注)１ 大上 誠一郎116,8373,932703可決96.00% 栢森 雅勝116,7993,970703可決95.97% 栢森 健116,7874,67510可決95.96% 大成 俊文116,7944,66810可決95.97% 櫻井 由美子117,4913,97110可決96.54% 小紫 正樹120,81564710可決99.27%第２号議案120,89756510(注)１可決99.34%第３号議案106,54814,91410(注)２可決87.55%第４号議案111,23010,23110(注)２可決91.40%第５号議案119,6201,84110(注)２可決98.29% (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。３．賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。 本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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