| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件１. 期末配当に関する事項 当社普通株式１株につき金15円２. その他の剰余金の処分に関する事項 ① 減少する剰余金の項目とその額 別途積立金 700,000,000円 ② 増加する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 700,000,000円３. 剰余金の配当が効力を生じる日 2024年６月26日 第２号議案 定款一部変更の件監査体制の強化・充実を図るため、現行定款第18条（員数）に定める監査等委員である取締役の員数を、４名以内から５名以内に変更するものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、新家康三、新家啓史、眞田昌則、石村外志雄の４氏を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件監査等委員である取締役として、梶谷清浩、坂下清司、武市祥司、山本美帆、秋元潤の５氏を選任するものであります。 第５議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための新たな報酬制度を導入するものです。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）出席議決権数（個）賛成率（％）可決要件決議結果第１号議案45,8561,038－25,62097.81（注）１．①可決第２号議案45,938 956－25,62097.92（注）１．②可決第３号議案 （注）１．③ 新家 康三37,7699,125－25,62086.74可決 新家 啓史37,8029,092－25,62086.79可決 眞田 昌則45,6131,281－25,62097.48可決 石村 外志雄45,6711,223－25,62097.55可決第４号議案 （注）１．③ 梶谷 清浩45,8861,008－25,62097.85可決 坂下 清司44,6402,254－25,62096.14可決 武市 祥司45,912 982－25,62097.88可決 山本 美帆45,918 976－25,62097.89可決 秋元 潤45,947 947－25,62097.93可決第５号議案44,6102,284－25,62096.10（注）１．①可決 （注）１．① 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ② 議決権を行使することができる株主の議決権（102,975個）の３分の１以上を有する株主の出席及び 出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ③ 議決権を行使することができる株主の議決権（102,975個）の３分の１以上を有する株主の出席及び 出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。２．出席議決権数とは、議決権行使書（インターネット等による行使を含む。）による事前行使の議決権の数及び当日出席した株主の議決権の数（株主総会終了時点までに出席したすべての議決権の数）の合計であります。従いまして、後記（4）のとおり一部未集計の票があるため、上記の賛成、反対及び棄権の各個数の合計と出席議決権数は、一致しません。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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