| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第６号議案）＞第１号議案 第39期剰余金処分の件① 株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額１株につき金81円 総額3,035,315,754円② 効力発生日2024年６月26日第２号議案 定款一部変更の件① 当社の業容の拡大等に伴い、現行定款第２条（目的）に定める事業目的の追加を行うものであります。② 当社を取り巻く経営環境の変化に応じ、適宜適切な経営体制を構築することができるよう、第24条第２項から第４項および第27条第３項の変更を行うものであります。第３号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）更新の件第４号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）14名選任の件奥田 昌孝、牟田 正明、神谷 健志、髙野 雅年、松原 健志、貝塚 洋、山下 栄二郎、門松 美枝、船津 康次、鳩山 玲人、玉塚 元一、鈴木 則義、鶴森 美和、榑谷 典洋の14氏を取締役として選任するものであります。第５号議案 監査等委員である取締役３名選任の件夏野 剛、吉田 望、宇陀 栄次の３氏を監査等委員である取締役として選任するものであります。第６号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件鶴森 美和氏を補欠の監査等委員である取締役として選任するものであります。＜株主提案（第７号議案から第８号議案）＞第７号議案 定款一部変更（自己株式の消却）の件定款「第３章株主総会」の章に、第15条として、以下の条文を新設し、現行定款第15条以降を１条ずつ繰り下げる。第15条 当会社の株主総会は、会社法の定める事項の外、会社法第309条１項に定める普通決議をもって、自己株式の消却（消却する自己株式の種類および種類ごとの数を含む）に関する事項について決議することができる。第８号議案 自己株式の消却の件第７号議案が承認可決されることを条件として、保有する自己株式のうち、発行済株式総数の10％を超える分については、その全てを消却する。 (3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果議決権を有する株主数 7,603名総議決権個数 373,903個 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成（反対）割合（％）第１号議案（会社提案）第39期剰余金処分の件325,2227450（注）１可決 99.73第２号議案（会社提案）定款一部変更の件325,2327350（注）２可決 99.73第３号議案（会社提案）当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）更新の件193,215132,7500（注）１可決 59.25第４号議案（会社提案）取締役（監査等委員であるものを除く。）14名選任の件 奥田 昌孝289,28636,561110（注）３可決 88.71牟田 正明281,82044,026110可決 86.42神谷 健志281,80544,041110可決 86.42髙野 雅年310,22315,7392可決 95.13松原 健志320,6295,3332可決 98.32貝塚 洋320,6635,2992可決 98.33山下 栄二郎320,6615,3012可決 98.33門松 美枝320,3895,5732可決 98.24船津 康次320,5755,3872可決 98.30鳩山 玲人321,1554,8072可決 98.48玉塚 元一315,84010,1222可決 96.85鈴木 則義311,81414,1442可決 95.62鶴森 美和321,1404,8222可決 98.48榑谷 典洋320,9894,9742可決 98.43第５号議案（会社提案）監査等委員である取締役３名選任の件 夏野 剛244,88681,0712（注）３可決 75.09吉田 望271,51454,4442可決 83.26宇陀 栄次263,53062,4282可決 80.81第６号議案（会社提案）補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 鶴森 美和321,3474,6180（注）３可決 98.54 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成（反対）割合（％）第７号議案（株主提案）定款一部変更（自己株式の消却）の件86,803173,9912（注）２否決 26.62第８号議案（株主提案）自己株式の消却の件59,266201,5270（注）１否決 18.17（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |
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