臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ヱスビー食品株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ヱスビー食品株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第111期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件①　監査等委員会設置会社への移行に伴う変更を行う。 ②　事業目的を追加する。 ③　重複する内容を削除する。 ④　業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能にする変更を行う。 ⑤　役付取締役に関する表記の追加、ならびに上記の各変更に伴う所要の変更を行う。 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）８名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、池村和也、田口裕司、小島和彦、加治正人、横井実、大嶽佐由美、瀧野敏子、山﨑崇弘の８氏を選任する。 第３号議案　監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役として、西邨正敏、葛山康典、松家元、鵜高利行の４氏を選任する。 第４号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等の額を月額30百万円以内とすること、および各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。 第５号議案　監査等委員である取締役の報酬額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を月額10百万円以内とすること、および各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案96,5981820（注）１可決（92.53％）第２号議案 （注）２ 池村　和也91,8864,8940 可決（88.01％）田口　裕司92,1944,5860 可決（88.31％）小島　和彦92,1854,5950 可決（88.30％）加治　正人92,1874,5930 可決（88.30％）横井　実92,1924,5880 可決（88.31％）大嶽　佐由美92,1544,6260 可決（88.27％）瀧野　敏子92,1124,6680 可決（88.23％）山﨑　崇弘94,5312,2490 可決（90.55％）第３号議案 （注）２ 西邨　正敏96,5752050 可決（92.50％）葛山　康典93,7423,0380 可決（89.79％）松家　元96,4073730 可決（92.34％）鵜高　利行96,4143660 可決（92.35％）第４号議案96,39936714（注）３可決（92.34％）第５号議案96,39337414（注）３可決（92.33％）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ４．賛成の割合の計算方法は、本株主総会に出席した株主の議決権の数104,400個（本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対して、賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以　上