臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社要興業
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社要興業
提出理由	当社は、2024年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件　　経営体制の充実強化に備えるため、取締役の員数の上限を10名以内から12名以内に変更する。 第２号議案　取締役10名選任の件取締役として、藤居秀三、木納孝、松浦義忠、岡田卓也、坂原謙二、安藤雅弘、村木宣彦、木下哲司、椿洋一郎、熊木浩の10名を選任する。 第３号議案　取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を従来の年額200百万円以内から年額240百万円（うち社外取締役分は年額15百万円以内）に改定する。 第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任取締役 石原浩氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等については取締役会に一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案定款一部変更の件137,4041,002―(注)１可決99.3第２号議案取締役10名選任の件 (注)２ 藤居　秀三96,57941,827―可決69.8木納　　孝96,56541,841―可決69.8松浦　義忠137,986420―可決99.7岡田　卓也137,688718―可決99.5坂原　謙二137,717689―可決99.5安藤　雅弘137,990416―可決99.7村木　宣彦137,671735―可決99.5木下　哲司137,712694―可決99.5椿　洋一郎137,674732―可決99.5熊木　　浩134,9553,451―可決97.5第３号議案取締役の報酬額改定の件137,502904―(注)３可決99.3第４号議案退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件96,73941,667―(注)３可決69.9 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 ３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　　該当事項はありません。 以上