| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月21日 (2) 決議事項の内容＜会社提案＞第１号議案 剰余金処分の件 期末配当に関する事項 ア 配当財産の種類 金銭 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 １株につき金14円 総額6,752,820,998円 ウ 効力発生日 2024年６月24日第２号議案 定款一部変更（商号変更）の件 関係当局の許認可の取得等を前提として、2026年１月１日付での合併に伴い、株式会社八十二長野銀行（英文 ではHachijuni Nagano Bank,Ltd.）に商号変更する。第３号議案 取締役２名選任の件 取締役として、田下佳代、金井孝行を選任する。第４号議案 監査役２名選任の件 監査役として、峰村千秀、山沢清人を選任する。 第５号議案 取締役の報酬等(取締役に対する業績連動型報酬)の内容改定の件 業績連動型報酬の具体的な計算方法について、基準とする業績指標を「親会社株主に帰属する当期純利益（連 結当期純利益）」へ変更する。 第６号議案 取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役（社外取締役を除く）に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとする。現行の株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権報酬は廃止し、新たな発行は行わないこととする。 ＜株主提案＞ 第７号議案 定款一部変更(国内基準行への転換)の件 第８号議案 定款一部変更(政策保有株式の売却)の件 第９号議案 定款一部変更(政策保有株式の目的の検証と結果の開示)の件 第10号議案 定款一部変更(取締役報酬の個別開示)の件 第11号議案 剰余金の処分の件 １株当たり配当額 金62円から本定時株主総会に当社取締役会が提案し本定時株主総会において承認された当社普通株式１株当たりの剰余金配当額を控除した金額 第12号議案 自己株式の取得の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)＜会社提案＞ 第１号議案剰余金処分の件4,015,14110,9150(注)１可決99.07第２号議案定款一部変更(商号変更)の件4,020,5955,5660(注)２可決99.21第３号議案取締役２名選任の件 (注)３ 田下佳代3,627,578398,4520可決89.51金井孝行3,964,01162,0200可決97.81第４号議案監査役２名選任の件 (注)３ 峰村千秀3,709,776316,2540可決91.54山沢清人3,472,576553,4470可決85.69第５号議案取締役の報酬等(取締役に対する業績連動型報酬)の内容改定の件4,018,6997,4690(注)１可決99.16第６号議案取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件4,002,51021,1492,509(注)１可決98.76＜株主提案＞ 第７号議案定款一部変更(国内基準行への転換)の件144,3073,862,7560(注)２否決3.56第８号議案定款一部変更(政策保有株式の売却)の件185,8483,840,1990(注)２否決4.58第９号議案定款一部変更(政策保有株式の目的の検証と結果の開示)の件554,4103,471,5250(注)２否決13.68第10号議案定款一部変更(取締役報酬の個別開示)の件1,205,9302,819,9030(注)２否決29.75第11号議案剰余金の処分の件833,6763,192,5100(注)１否決20.57第12号議案自己株式の取得の件601,5163,424,103487(注)１否決14.84 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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