| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項① 配当財産の種類金銭とする。② 期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金５円配当総額53,677,230円③ 剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月26日 第２号議案 定款一部変更の件① 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行したく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除等の変更を行う。② 単元未満株式について行使できる権利を明確にするため、規定の新設を行う。③ 取締役として有用な人材の招聘を容易にし、その期待される役割を十分発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲で責任を免除することができる旨の規定を新設するとともに、業務執行取締役等以外の取締役との間で責任限定契約を締結することを可能とするため、規定の変更を行う。④ その他、上記の各変更に伴う条数の変更、字句の修正等所要の変更を行う。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、住友朱之助、南修一、坂本雄輝、中村あつ子の４名を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、島巻利治、村上純二、安部将規の３名を選任する。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額１億50百万円以内（うち社外取締役分は20百万円以内）とし、各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとする。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額を年額80百万円以内とし、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとする。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の処分の件 79,252 643 －（注）１ 可決 97.43第２号議案定款一部変更の件 79,224 668 －（注）２ 可決 97.40第３号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 （注）３ 住友 朱之助74,1385,754－可決 91.15南 修一74,1685,724－可決 91.19坂本 雄輝79,000892－可決 97.13中村 あつ子74,1845,708－可決 91.21第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 （注）３ 島巻 利治79,028864－可決 97.16村上 純二79,025867－可決 97.16安部 将規79,052840－可決 97.19第５号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件 78,754 1,138 －（注）１ 可決 96.82第６号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 78,882 1,010 －（注）１ 可決 96.98（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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