| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案 株式移転計画承認の件当社とテクノクオーツ株式会社が、共同株式移転の方法により、2024年10月１日をもって、両社の完全親会社となるジーエルテクノホールディングス株式会社を設立することに関する株式移転計画を承認する。 第２号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金70円 総額718,181,800円ロ 効力発生日2024年６月26日 第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件取締役（監査等委員であるものを除く。）として、長見善博、芹澤修、譽田佳孝、真貝恭二、日高秀明、大窪泰二の６名を選任する。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、山本秀樹を選任する。 第５号議案 退任取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する退職慰労金贈呈の件退任取締役（監査等委員であるものを除く。）に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その金額、時期及び方法等は、取締役会に一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権・無効数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案株式移転計画承認の件82,913168－(注)１可決99.69第２号議案剰余金の処分の件82,820261－(注)２可決99.58第３号議案取締役（監査等委員であるものを除く。）６名選任の件 (注)３ 長見 善博芹澤 修譽田 佳孝真貝 恭二日高 秀明大窪 泰二82,20882,87382,88982,74182,38582,737873208192340696344－－－－－－可決可決可決可決可決可決98.8499.6499.6699.4899.0599.48第４号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件82,894187－(注)３可決99.66第５号議案退任取締役（監査等委員であるものを除く。）に対する退職慰労金贈呈の件81,4561,625－(注)２可決97.94 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。以 上 |
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