| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金 43円50銭 総額 854,298,719円ロ 効力発生日 2024年６月26日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件中野敏光、大塚美樹、加藤正久、黒田清行（社外取締役）及び木村裕史（社外取締役）を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件鵜飼茂一、濱田聡（社外取締役）及び有田知德（社外取締役）を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件昨年任期満了により取締役を退任した中岡欣也氏に対し、同氏の取締役在任期間中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することを決議するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の処分の件173,8941,854－（注）１可決 98.95％第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 中野 敏光 大塚 美樹 加藤 正久 黒田 清行 木村 裕史 162,786173,345173,254157,586157,587 12,9572,4032,49418,15818,157 －－－－－（注）２ 可決 92.63％可決 98.63％可決 98.58％可決 89.67％可決 89.67％第３号議案監査等委員である取締役３名選任の件 鵜飼 茂一 濱田 聡 有田 知德 172,381157,611157,616 3,36118,13318,128 －－－（注）２ 可決 98.09％可決 89.68％可決 89.68％第４号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件129,40546,343－（注）１可決 73.63％（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の、議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席及び、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。以 上 |
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