| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件① 期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金190円00銭総額 1,781,931,910円② 剰余金の配当が効力を生じる日 2024年６月26日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として千田豊作、内田 誠、西江勝治及び西村司朗の４氏を選任するものであります。 第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役として片岡久依氏を選任するものであります。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を年額350,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役に使用人分給与は含まない。）から年額600,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役に使用人分給与は含まない。）と改定するものであります。 第５号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額改定の件取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の報酬額を年額200,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役に使用人分給与は含まない。）から年額250,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役に使用人分給与は含まない。）と改定するものであります。 第６号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬額設定の件監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の報酬額を年額10,000千円以内と設定するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案62,86064384（注）１可決 99.29第２号議案 千田豊作61,983940384（注）２可決 97.91内田 誠62,669254384 可決 98.99西江勝治62,718205384 可決 99.07西村司朗62,742181384 可決 99.11第３号議案 片岡久依62,764160384（注）２可決 99.14第４号議案62,717204387（注）１可決 99.07第５号議案62,544379384（注）１可決 98.79第６号議案57,8125,111384（注）１可決 91.32（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 以 上 |
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