| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件現在３ヵ所に分散している当社及び子会社４社の東京地区のオフィスを創業の地である東京都中央区日本橋箱崎町へ集約することに伴い、現行定款第３条に定める本店の所在地を東京都港区から東京都中央区に変更する。また、本変更は、２０２５年に開催される当社第１７７回定時株主総会までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、その旨を附則として定める。なお、本附則は、本店移転の効力発生日経過後、これを削除する。第２号議案 取締役９名選任の件取締役として、古賀博文、中山信夫、郷原 健、糸居祐二、桐山智明、中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子及び月岡 隆を選任する。第３号議案 監査役１名選任の件監査役として、木納 裕を選任する。第４号議案 補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、甲斐順子を選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成割合）第１号議案200,3842970（注）１可決（99.54％）第２号議案 古 賀 博 文182,48018,2000 可決（90.65％）中 山 信 夫185,08415,5960 可決（91.94％）郷 原 健185,46615,2150 可決（92.13％）糸 居 祐 二185,44815,2330（注）２可決（92.12％）桐 山 智 明185,48315,1980 可決（92.14％）中 野 泰三郎185,76214,9190 可決（92.28％）平 井 孝 志186,04014,6410 可決（92.41％）菊 地 麻緒子187,46313,2180 可決（93.12％）月 岡 隆185,92414,7570 可決（92.36％）第３号議案 木 納 裕175,32925,3460（注）２可決（87.10％）第４号議案 甲 斐 順 子200,1555260（注）２可決（99.43％）（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は、加算しておりません。 以 上 |
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