臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	ニチコン株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	ニチコン株式会社
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第89回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 （1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額　　　当社普通株式１株につき金17円　総額1,163,061,273円 （2）剰余金の配当が効力を生じる日　　　2024年６月28日 第２号議案　監査役３名選任の件監査役として、吉田茂雄、上野精也および中谷吉彦を選任する。 第３号議案　補欠監査役１名選任の件補欠監査役として、置田文夫を選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）（注）３第１号議案522,56822,5765（注）１可決　（95.8％）第２号議案 （注）２ 　吉田　茂雄475,47369,6675 可決　（87.2％）　上野　精也487,24757,8965 可決　（89.3％）　中谷　吉彦524,42320,7225 可決　（96.1％）第３号議案 （注）２ 　置田　文夫533,38211,7635 可決　（97.8％） （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。 ３．賛成割合の計算方法は、本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分および当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分および当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は行使結果に加算しておりません。 以　上