| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件① 期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金37円50銭配当総額 1,958,183,175円効力発生日 2024年６月26日 第２号議案 定款一部変更の件① 監査等委員会設置会社に移行するため、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。② 当社の事業活動の現状に即したものにするため、事業目的の整理・変更を行うものであります。③ 株主総会の招集権者及び議長の定めを業務執行体制の実態に合わせるため、変更を行うものであります。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、佐藤勉、本畑弘人及び竹中平蔵の３氏を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、宇野敏弘、二宮嘉世及び中田華寿子の３氏を選任するものであります。 第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、年額500百万円以内（うち社外取締役分は年額100百万円以内とし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とするものであります。 第６号議案 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額及び内容等決定の件取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を、第５号議案の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額の範囲内で、年額200百万円以内とするものであります。 第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を、年額100百万円以内とするものであります。 第８号議案 監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額及び内容等決定の件監査等委員である取締役（社外取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額を、第７号議案の監査等委員である取締役の報酬限度額の範囲内で、年額20百万円以内とするものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案425,0423,70153（注）１可決 98.81第２号議案428,34340053（注）２可決 99.58第３号議案 （注）３ 佐藤 勉426,2272,51653 可決 99.08本畑 弘人426,3002,44353 可決 99.10竹中 平蔵426,1232,62053 可決 99.06第４号議案 （注）３ 宇野 敏弘426,4272,31653 可決 99.13二宮 嘉世426,6762,06753 可決 99.19中田 華寿子426,7332,01053 可決 99.20第５号議案427,87982097（注）１可決 99.47第６号議案427,5051,23853（注）１可決 99.38第７号議案427,82387697（注）１可決 99.45第８号議案396,79031,95353（注）１可決 92.24（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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