臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	リックス株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	リックス株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　イ　株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 １株につき金71円　　総額575,113,987円　　　　　　ロ　効力発生日　　　　　　　　2024年６月28日 第２号議案　定款一部変更の件　　　　　　執行役員の位置づけを明確化し、業務執行体制の一層の機動的・効率的な運営を図るため、　　　　　　当社定款を変更するものであります。 　　　　　　また、併せてわかりやすい定款とするため、制定、実施、改正の和暦表記を西暦表記に改める　　　　　　ものであります。 第３号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。 )５名選任の件 安井卓、柿森英明、川久保昇、芹川康介、大鉙賢司を取締役(監査等委員である 取締役を除く。 )に選任するものであります。 第４号議案　監査等委員である取締役の報酬額改定の件　　　　　　監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円から年額50百万円以内にする　　　　　　ものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件　　並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件67,823176 0 (注)１可決99.74第２号議案定款一部変更の件67,811187 1(注)２可決 99.72第３号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )５名選任の件 (注)３ 安井　　卓59,9228,077 0可決88.12 柿森　英明63,3364,663 0可決 93.14 川久保　昇66,9541,045 0可決 98.46 芹川　康介67,032967 0可決 98.58 大鉙　賢司66,9771,022 0可決 98.50第４号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件67,6023970(注)１可決99.42 (注)１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 　　２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議　　　　　　決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議　　　　　　決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。