| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 令和６年６月21日 (2) 決議事項の内容第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、小林康眞、佐伯博、井城逸雄、重洋一、 尾崎真司、谷口直彦及び藤井克祐の７名を選任する。 第２号議案 監査等委員である取締役２名選任の件 監査等委員である取締役として、田中圭子及び嶋野修司の２名を選任する。 第３号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、田辺陽一を選任する。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額を、経済状況の変化、取締役の責務が増大 したことや今後の経営陣の体制強化への対応等諸般の事情を考慮し、年額300百万円以内（うち社外 取締役20百万円以内）とする。ただし、上記取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与 は含まないものとする。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため の要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案 (注)１ 小林 康眞121,42523,6031,805可決82.51 佐伯 博141,2055,6280可決95.95 井城 逸雄141,2795,5540可決96.00 重 洋一141,2195,6140可決95.96 尾崎 真司141,2055,6280可決95.95 谷口 直彦141,2825,5510可決96.00 藤井 克祐141,2715,5620可決96.00第２号議案 田中 圭子123,16523,6730可決83.69 嶋野 修司136,53910,2990可決92.78第３号議案118,20628,6270(注)２可決80.32第４号議案138,7438,0900可決94.28 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。２．出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。以 上 |
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