臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社平賀
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社平賀
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件　　　　　　イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　　　　　　　１株につき金40円　　総額115,248,160円　　　　　　ロ　効力発生日　　　　　　　　2024年６月28日 第２号議案　定款一部変更の件当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行することといたしました。 このため、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設、重要な業務執行に関する決定の取締役会への権限委任に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。 第３号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。 )２名選任の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )として中前圭司、上出真太朗を選任するものであります。 第４号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として小林永典、服部謙太朗、志々目祐二を選任するものであります。 第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として井堂明子を選任するものであります。 第６号議案　取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬等の額決定の件取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬額を年額400百万円とするものであります。 第７号議案　監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額80百万円とするものであります。 第８号議案　当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式報酬を年額20百万円以内、発行又は処分をされる当社普通株式総数年２万株以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金の処分の件20,30794―(注)１可決99.54第２号議案定款一部変更の件20,35447―(注)２可決99.77第３号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )２名選任の件 (注)３ 中前　圭司20,34061―可決99.70上出　真太朗20,32180―可決99.61第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 小林　永典20,35546―可決99.77服部　謙太朗20,36041 可決99.80志々目　祐二20,35051―可決99.75第５号議案補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 (注)３ 井堂　明子20,34853―可決99.74第６号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。 )の報酬等の額決定の件20,240161―(注)１可決99.21第７号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 20,239162―(注)１可決99.21第８号議案当社の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。 )に対する譲渡制限付株式報酬制度導入の件20,189212―(注)１可決98.96 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。