| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件商号を、「ユシロ化学工業株式会社」（英文表記：Yushiro Chemical Industry Co.,Ltd.)から「株式会社ユシロ」（英文表記：Yushiro Inc.）に変更する。なお、商号変更の効力発生日は、2025年４月１日とする。第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、有坂昌規、髙橋誠司、 小林一重、髙倉一利、石川拓哉、中野雅文を選任する。第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、飯塚佳都子、杉山敦子、濵元伸二を選任する。第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、佐藤恒雄を選任する。第５号議案 会計監査人選任の件会計監査人として、八重洲監査法人を選任する。第６号議案 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）の継続導入の件当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）を継続する。第７号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等の決定は監査等委員である取締役の協議に一任する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案 104,843 274 0(注)１可決98.74％第２号議案 (注)２ 有坂 昌規102,657 2,460 0可決96.68％髙橋 誠司 104,592525 0可決98.51％小林 一重104,661 456 0可決98.57％髙倉 一利104,660 457 0可決98.57％石川 拓哉104,660 457 0可決98.57％中野 雅文104,563 554 0可決98.48％ 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第３号議案 (注)２ 飯塚佳都子104,1519660可決98.09％杉山 敦子104,6614560可決98.57％濵元 伸二104,6234940可決98.54％第４号議案104,1509670(注)２可決98.09％第５号議案104,22783951(注)３可決98.16％第６号議案75,46429,6530(注)３可決71.07％第７号議案75,19329,9240(注)３可決70.82％ (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
|---|