| 株主総会における決議 | （１）当該株主総会が開催された年月日 2024年６月25日 （２）当該決議事項の内容 第１号議案 剰余金の処分の件１ 期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金55円00銭２ その他の剰余金の処分に関する事項（１）増加する剰余金の項目及びその額別途積立金 370億円（２）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 370億円 第２号議案 取締役12名選任の件取締役として、押味至一、天野裕正、越島啓介、風間 優、石川 洋、勝見 剛、熊野 隆、齋藤聖美、鈴木庸一、斎藤 保、飯島彰己及び寺脇一峰を選任する。 第３号議案 監査役２名選任の件監査役として、小林俊明及び中森真紀子を選任する。 （３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果議案賛成反対棄権賛成率決議結果第１号議案3,948,345個2,890個196個99.74％可決第２号議案 押 味 至 一3,257,729個693,512個205個82.29％可決天 野 裕 正3,380,327個570,913個205個85.39％可決越 島 啓 介3,784,123個167,134個205個95.59％可決風 間 優3,784,085個167,172個205個95.59％可決石 川 洋3,896,731個54,526個205個98.43％可決勝 見 剛3,896,572個54,685個205個98.43％可決熊 野 隆3,888,971個62,285個205個98.24％可決齋 藤 聖 美3,845,851個105,405個205個97.15％可決鈴 木 庸 一3,933,504個17,755個205個99.36％可決斎 藤 保3,933,768個17,491個205個99.37％可決飯 島 彰 己3,933,649個17,610個205個99.37％可決寺 脇 一 峰3,933,899個17,360個205個99.37％可決第３号議案 小 林 俊 明3,856,013個94,996個195個97.41％可決中 森 真紀子3,943,322個7,693個195個99.62％可決 （注）１ 各議案の可決要件は次のとおりです。・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。２ 賛成率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合です。 （４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。以 上 |
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