| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月21日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 株式併合の件当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）について、以下の内容の株式併合（以下「本株式併合」といいます。）を実施するものです。① 併合の割合当社株式14,120株を１株に併合いたします。② 株式併合がその効力を生ずる日（効力発生日）2024年７月23日③ 効力発生日における発行可能株式総数76株 第２号議案 定款一部変更の件① 本株式併合の効力が生じた場合には、会社法第182条第２項の定めに従って、当社株式の発行可能株式総数が76株に減少することとなります。かかる点を明確にするために、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第６条（発行可能株式総数）を変更するものであります。② 本株式併合の効力が生じた場合には、当社の発行済株式総数は19株となり、単元株式数を定める必要がなくなります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、現在１単元100株となっている当社株式の単元株式数の定めを廃止するため、定款第７条（単元株式数）及び第８条（単元未満株式についての権利）の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。③ 本株式併合の効力が生じた場合には、１株以上の当社株式を所有する者は株式会社梅田事務所及び梅田渉氏のみとなる予定であり、また、本株式併合の実施に伴い当社株式は上場廃止となるため、株主総会資料の電子提供制度に係る規定はその必要性を失うことになります。そこで、本株式併合の効力が生じることを条件として、定款第16条（電子提供措置等）の全文を削除するとともに、当該変更に伴う条数の繰上げを行うものであります。なお、当該定款変更は、本株式併合の効力が生じることを条件として、本株式併合の効力発生日である2024年７月23日に効力が生じるものといたします。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、梅田 源、片岡知己及び吉澤博之を選任する。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案2,1495－（注）１可決 94.59第２号議案2,1504－（注）１可決 94.63第３号議案 （注）２ 梅田 源2,1495－ 可決 94.59片岡 知己2,1495－ 可決 94.59吉澤 博之2,1495－ 可決 94.59（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席、及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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