臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	日本タングステン株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	日本タングステン株式会社
提出理由	当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2) 決議事項の内容第１号議案　定款一部変更の件使用済金属製品等の回収・再資源化など今後の事業展開に対応するため、古物営業法に基づく古物商の許可を得る事を目的として、現行定款第２条（目的）につきまして、目的事項の追加を行うものであります。 第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）として、後藤信志、毛利茂樹、中原賢治、原口　寿、西山　勝を選任するものであります。 第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件監査等委員である取締役として、今里州一、久留和夫、杉原知佳を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数 (個)反対数 (個)棄権数 (個)可決要件決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)第１号議案 定款一部変更の件30,8811110(注)１可決99.64％第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）５名選任の件 (注)２ 後藤 信志30,7782140可決99.31％毛利 茂樹30,7931990可決99.36％中原 賢治30,8011910可決99.38％原口　 寿30,8011910可決99.38％西山 　勝30,7882040可決99.34％第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 (注)２ 今里 州一30,8341580可決99.49％久留 和夫30,4775150可決98.34％杉原 知佳30,8261660可決99.46％ (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。