| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件① 資本準備金の額の減少に関する事項(1）減少する資本準備金の額資本準備金 1,644,661,500円(2）資本準備金の額の減少の方法減少する資本準備金の額1,644,661,500円をその他資本剰余金に振り替えます。(3）資本準備金の額の減少が効力を生じる日2024年７月27日② その他の剰余金の処分に関する事項(1）減少する剰余金の項目及びその額その他資本剰余金 296,833,747円(2）増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 296,833,747円(3）剰余金の処分が効力を生じる日2024年７月27日 第２号議案 取締役５名選任の件山本徹、内藤直樹、谷村格、福武英明及び野地春菜を取締役に選任するものであります。 第３号議案 取締役に対する株式報酬制度（譲渡制限付株式およびストック・オプション）の導入の件取締役に対する株式報酬制度として、譲渡制限付株式およびストック・オプションを導入するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案32,385109－（注）１可決 99.16第２号議案 （注）２ 山本 徹32,45539－ 可決 99.38内藤 直樹32,45440－ 可決 99.37谷村 格31,895599－ 可決 97.66福武 英明32,45440－ 可決 99.37野地 春菜32,45539－ 可決 99.38第３号議案24,7627,732－（注）１可決 75.82（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。以 上 |
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