| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金107円（普通配当80円、特別配当27円） 第２号議案 定款一部変更の件当社は、今後の事業内容の拡張や多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして、事業目的を一部変更するものであります。 第３号議案 取締役７名選任の件取締役として長田 修、山本 光伸、舩井 渉、中澤 和宏、田中 直樹、田中 伸、石畑 成人を選任するものであります。 第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、2019年４月26日開催の当社株主総会において、年額350百万円以内として、ご承認いただきました取締役の報酬等の額とは別枠として、年額105百万円以内として設定するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案剰余金の処分の件33,287424－（注）１可決 96.95第２号議案定款一部変更の件33,304407－（注）２可決 97.00第３号議案取締役７名選任の件 （注）３ 長田 修33,091620－ 可決 96.38山本 光伸33,101610－ 可決 96.41舩井 渉33,115596－ 可決 96.45中澤 和宏33,115596－ 可決 96.45田中 直樹33,113598－ 可決 96.45田中 伸33,098613－ 可決 96.40石畑 成人33,106605－ 可決 96.43第４号議案取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件33,057654－（注）１可決 96.28（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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