| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月21日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額１株につき金10円 総額144,601,130円ロ 効力発生日2024年６月24日第２号議案 定款一部変更の件監査等委員会の設置に伴う、監査等委員に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うものであります。第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件児嶋一登、児嶋淳平、平岡俊也、山口泰司、日比利雄、森清隆を取締役に選任するものであります。第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件奥田茂、髙岡謙次、松阿彌初美を監査等委員である取締役に選任するものであります。第５号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を年額200百万円以内(うち社外取締役は年額20百万円以内)に改定するものであります。第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額40百万円以内に改定するものであります。第７号議案 会計監査人選任の件太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任するものであります。第８号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件監査等委員会設置会社に移行することに伴い、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額24百万円以内、これにより発行又は処分される当社普通株式の総数を年30,000株以内とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件105,2155700(注)１可決99.46第２号議案定款一部変更の件105,4193660(注)２可決99.65第３号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)６名選任の件 (注)３ 児嶋一登児嶋淳平平岡俊也山口泰司日比利雄森 清隆105,428105,437105,434105,412101,590105,4113573483513734,195374000000可決可決可決可決可決可決99.6699.6799.6799.6596.0399.65第４号議案監査等委員である取締役３名選任の件 (注)３ 奥田 茂髙岡謙次松阿彌初美105,426105,425105,434359360351000可決可決可決99.6699.6699.67第５号議案取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件105,3714140(注)１可決99.61第６号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件105,2225630(注)１可決99.47第７号議案会計監査人選任の件105,4103750(注)１可決99.65第８号議案取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件105,4013840(注)１可決99.64 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。以上 |
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