| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件 第２号議案 剰余金の処分の件 期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金２円 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）５名選任の件山内一裕、三枝章吾、野村史郎、山形俊樹及び師田範子を取締役に選任するものであります。 第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件取締役の報酬額を年額180百万円以内（うち社外取締役の報酬枠36百万円以内）とするものであります。 第５号議案 監査等委員である取締役３名選任の件加久間雄二、飯沼春樹及び鏡高志を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件監査等委員である取締役の報酬額を年額72百万円以内とするものであります。 第７号議案 当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続の件 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案定款一部変更の件211,9868,802－（注）１可決 96.01第２号議案剰余金の処分の件214,4676,311－（注）２可決 97.14第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)５名選任の件 （注）３ 山内 一裕203,53817,250－ 可決 92.18三枝 章吾210,57910,209－ 可決 95.37野村 史郎210,17510,613－ 可決 95.19山形 俊樹210,42610,362－ 可決 95.30師田 範子206,06014,728－ 可決 93.32第４号議案取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額改定の件198,91721,871－（注）２可決 90.09第５号議案 監査等委員である取締役３名選任の件 （注）３ 加久間 雄二211,2039,585－ 可決 95.65飯沼 春樹201,86818,920－ 可決 91.43鏡 高志211,5579,231－ 可決 95.81第６号議案監査等委員である取締役の報酬額改定の件202,67918,109－（注）２可決 91.79第７号議案当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）の継続の件200,88219,905－（注）２可決 90.98（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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