| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款の一部変更の件新しい経営体制に対応することを目的として、株主総会及び取締役会の招集権者及び議長について変更を行うものであります。 第２号議案 取締役４名選任の件福原正大、中里忍、中江史人、幸田博人を取締役に選任するものであります。 第３号議案 監査役１名選任の件稗田さやかを監査役に選任するものであります。 第４号議案 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件① 資本金の額の減少の内容(1）減少する資本金の額会社法第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を47,135,505円減少して、減少する資本金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。(2）資本金の額の減少が効力を生ずる日2024年７月31日 ② 資本準備金の額の減少の内容(1）減少する資本準備金の額会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を81,295,270円減少して、減少する資本準備金の額の全額を、その他資本剰余金に振り替えます。(2）資本準備金の額の減少が効力を生ずる日2024年７月31日 ③ 剰余金の処分の内容会社法第452条の規定に基づき、上記①の資本金の額の減少及び上記②の資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、当該減少により増加するその他資本剰余金の全額を繰越利益剰余金に振り替えて、欠損填補に充当いたします。(1）減少する剰余金の項目及びその額その他資本剰余金 128,430,775円(2）増加する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 128,430,775円(3）剰余金の処分が効力を生ずる日2024年７月31日 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案23,936271－（注）１可決 98.80第２号議案 （注）２ 福原 正大23,942265－可決 98.83中里 忍23,941266－可決 98.82中江 史人23,919288－可決 98.73幸田 博人23,920287－可決 98.74第３号議案 稗田 さやか23,952260－（注）２可決 98.85第４号議案23,849363－（注）３可決 98.42（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。３．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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