| 株主総会における決議 | (1) 当該株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2) 当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額普通株式１株につき金85円 総額 716,200,565円ロ 効力発生日2024年６月26日第２号議案 取締役６名選任の件取締役として、福田久也、髙橋一人、山根洋行、原田光幸、鈴木政士及び赤津恵美子の６名を選任する。第３号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件当社の取締役（社外取締役を除く）に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブをより高めるとともに、株主の皆様とのより一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を改定するものとし、当社における２年間から５年間までの継続した勤務に代えて、新たに、当社における一定期間の継続した勤務を譲渡制限解除の条件とするとともに、譲渡制限付株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を喪失する日まで譲渡制限が課される新制度とする。なお、新制度に係る対象取締役の報酬額は、従来と同様、金銭報酬額とは別枠で年額２千５百万円以内とし、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件64,7301,257―(注)１可決(97.02)第２号議案取締役６名選任の件 (注)２ 福田 久也64,5701,416―可決(96.78)髙橋 一人65,472515―可決(98.13)山根 洋行65,464523―可決(98.12)原田 光幸65,463524―可決(98.12)鈴木 政士65,468519―可決(98.12)赤津恵美子65,466521―可決(98.12)第３号議案取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件65,387600―(注)１可決(98.00) (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 |
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