臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社ASNOVA
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社ASNOVA
提出理由	当社は、2024年６月26日の第11期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件イ　配当財産の種類　　金銭ロ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額　　１株につき金２円　　総額12,437,852円ハ　効力発生日　　2024年６月27日 第２号議案　定款一部変更の件事業年度ごとの取締役としての責任をより明確化するとともに、経営環境の変化に対応して機動的に経営体制を構築できるようにすることで、コーポレート・ガバナンスの一層の推進を図るため取締役の任期を２年以内から１年以内に短縮するものであります。 第３号議案　取締役４名選任の件取締役として、上田桂司、加藤大介、森下哲、梅下翔太郎を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案剰余金処分の件51,111136－(注)１可決97.25％第２号議案定款一部変更の件51,15889－(注)２可決97.33％第３号議案取締役４名選任の件 (注)３ 　上田　桂司51,073174－可決97.17％　加藤　大介51,081166－可決97.19％　森下　哲51,074173－可決97.18％　梅下　翔太郎51,074173－可決97.18％ (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。