臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社ノリタケカンパニーリミテド
提出者名(日本語表記)、DEI株式会社ノリタケカンパニーリミテド
提出理由 1【提出理由】 2024年6月24日開催の当社第143回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2024年6月24日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 定款一部変更の件  商号を「ノリタケ株式会社」に変更するため、現行定款第1条について、所要の変更を行う。なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2024年7月25日とし、効力発生日をもってこれを削除する。 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件  取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、加藤 博、東山 明、岡部 信、夫馬裕子、山本良一及び藤岡高広を選任する。 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)等に対する年次交付型業績連動型株式報酬制度の内容決定の件  取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)等に対して、毎年の業績達成度等に応じて当社株式の交付等を年次で行う業績連動型の株式報酬制度を導入する。 (3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案118,70129210(注)1可決 99.36第2号議案 (注)2 加藤  博93,65525,33110 可決 78.40東山  明94,72324,26310 可決 79.29岡部  信116,2552,73810 可決 97.32夫馬 裕子116,2712,72210 可決 97.33山本 良一116,4922,50110 可決 97.51藤岡 高広116,3252,66810 可決 97.37第3号議案118,56642710(注)3可決 99.25(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上