| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月21日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件 イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金20円 総額 810,232,480円 ロ 剰余金の配当が効力を生じる日 2024年６月24日 第２号議案 定款一部変更の件イ 取締役の員数変更今後の事業展開の促進及び経営基盤の充実強化に備えるとともに、コーポレートガバナンス体制の強化を目的として取締役の増員が可能となるよう、現行定款第21条の取締役の員数を８名以内から10名以内に変更するものであります。 ロ 取締役及び監査役の責任免除新設取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、また、有用かつ多様な人材の招聘を行うことを可能とするため、会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、取締役及び監査役の責任を法令の範囲内で一部免除できる旨の規定を新設するものであります。 ハ 非業務執行取締役及び監査役の責任限定契約 上記ロ同様の目的により、業務執行取締役等でない取締役及び社外監査役でない監査役との間で責任限定契約を締結することができるよう変更するものであります。 なお、変更案第26条（取締役の責任免除）第２項の変更については、各監査役の同意を得ております。 ニ その他 上記変更のほか、当社における手続き等の明確化、会社法との整合性の確保、条項の整理を目的とする変更、条数及び表現の変更、字句の修正、その他所要の変更を行うものであります。 第３号議案 取締役１名選任の件 取締役として、門谷正雄を選任するものであります。 第４号議案 監査役２名選任の件 監査役として、西川正義及び髙橋良多の両氏を選任するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件333,9269440(注)１可決99.71第２号議案定款一部変更の件317,40417,4660(注)２可決94.78第３号議案取締役１名選任の件 (注)３ 門谷 正雄316,34618,5240可決94.46第４号議案監査役２名選任の件 (注)３ 西川 正義328,5026,3650可決98.09髙橋 良多330,5214,3480可決98.70 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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