臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	株式会社ミロク情報サービス
提出者名（日本語表記）、DEI	株式会社ミロク情報サービス
提出理由	１【提出理由】　2024年６月27日開催の当社第47回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月27日 (2）当該決議事項の内容第１号議案　剰余金処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金50円 第２号議案　定款一部変更の件取締役社長が取締役会を招集し議長となることとするため、現行定款第22条（取締役会の招集および議長）に所要の変更を行うものであります。 第３号議案　取締役11名選任の件取締役に、是枝周樹、是枝伸彦、鈴木正徳、石川哲士、髙田栄一、大久保利治、寺沢慶志、五味廣文、北畑隆生、石山卓磨及び山内暁の11氏を選任するものであります。 第４号議案　監査役３名選任の件監査役に、牧野博史、但木敬一及び中原広の３氏を選任するものであります。 第５号議案　補欠監査役２名選任の件補欠監査役に、井上真、大淵博義の両氏を選任するものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案258,674580－（注）１可決　99.45第２号議案253,6365,628－（注）２可決　97.51第３号議案 （注）３ 是枝　周樹225,47933,785－ 可決　86.68是枝　伸彦219,57639,687－ 可決　84.41鈴木　正徳257,2422,022－ 可決　98.89石川　哲士257,2961,968－ 可決　98.92髙田　栄一257,2681,996－ 可決　98.90大久保　利治257,1272,137－ 可決　98.85寺沢　慶志257,1152,149－ 可決　98.85五味　廣文221,01538,249－ 可決　84.97北畑　隆生246,34712,917－ 可決　94.71石山　卓磨246,20313,061－ 可決　94.65山内　暁245,09914,164－ 可決　94.23第４号議案 （注）３ 牧野　博史254,0455,219－ 可決　97.67但木　敬一258,1901,074－ 可決　99.26中原　広217,48941,775－ 可決　83.61第５号議案 （注）３ 井上　真253,3545,910－ 可決　97.40大淵　博義216,36142,903－ 可決　83.18（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を集計したことにより各決議事項が可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以　上