| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭といたします。 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式１株につき金３円49銭 総額 146,768,460円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2024年６月26日 第２号議案 取締役７名選任の件取締役として、川股将、田中雄一郎、福野泰介、岸周平、赤浦徹、菅沼匠及び矢島里佳の７氏を選任するものであります。 第３号議案 監査役１名選任の件監査役として、上松恵理子氏を選任するものであります。 第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与に係る報酬制度を導入し、当該取締役への金銭報酬とは別枠にて、当該譲渡制限付株式報酬の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額200百万円以内とし、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式総数の上限を200,000株とするものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案剰余金の処分の件262,6751,178ー(注)１可決98.50第２号議案取締役７名選任の件 (注)２ 川股 将262,4381,413ー可決98.41 田中 雄一郎262,4491,402ー可決98.41 福野 泰介260,4783,373ー可決97.67 岸 周平262,4701,381ー可決98.42 赤浦 徹260,2713,580ー可決97.60 菅沼 匠262,4271,424ー可決98.40 矢島 里佳262,4451,406ー可決98.41第３号議案監査役１名選任の件 上松 恵理子262,8011,052ー(注)２可決98.54第４号議案取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件260,1503,703ー(注)１可決97.55 (注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。 以上 |
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