臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙日本道路株式会社
提出者名(日本語表記)、DEI日本道路株式会社
提出理由 1【提出理由】 2024年6月21日開催の当社第119回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 2【報告内容】(1)当該株主総会が開催された年月日2024年6月21日 (2)当該決議事項の内容第1号議案 定款一部変更の件監査体制の強化、充実を図るため、現行定款第25条に定める監査役の定員の上限を1名増員し、4名から5名に変更するものであります。 第2号議案 取締役8名選任の件取締役として、石井敏行、兵藤政和、伊藤 馨、河西俊彦、髙杉丈之、松本拓生、森村 望及び小棹ふみ子を選任するものであります。 第3号議案 監査役4名選任の件監査役として、楠田靖紀、佐久間一隆、岸 洋平及び関根 博を選任するものであります。 (3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)第1号議案390,991592187(注)1可決 (99.80%)第2号議案  石井 敏行316,55975,020187(注)2可決 (80.80%) 兵藤 政和366,73824,844187可決 (93.61%) 伊藤 馨377,42214,160187可決 (96.33%) 河西 俊彦377,44414,138187可決 (96.34%) 髙杉 丈之376,49015,089187可決 (96.10%) 松本 拓生377,92313,658187可決 (96.46%) 森村 望378,20813,374187可決 (96.53%) 小棹 ふみ子378,15413,427187可決 (96.52%)第3号議案  楠田 靖紀389,5661,941187(注)2可決 (99.45%) 佐久間 一隆389,5761,931187可決 (99.45%) 岸 洋平371,17120,331187可決 (94.76%) 関根 博390,596912187可決 (99.71%)(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成による。2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛成による。 (4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。以 上