| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月25日 (2) 決議事項の内容第１号議案 定款の一部変更の件監査等委員である取締役増員による監査機能の強化およびコーポレートガバナンスの強化のため、現行定款第19条（員数）に定める監査等委員である取締役の員数を、５名以内から７名以内に変更する。 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、山田敏行、平山宏、梅本美恵、渡邉貴文および五十棲一智を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役１名選任の件監査等委員である取締役として、鳥居文孝を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額70,000千円以内に改定する。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権・無効数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(％)第１号議案定款の一部変更の件59,6931620(注)１可決99.36第２号議案取締役５名選任の件 (注)２ 山田 敏行平山 宏梅本 美恵渡邉 貴文五十棲 一智 59,219 59,687 59,675 59,699 59,699 636168 180 156 15600000可決 98.57 99.35 99.33 99.37 99.37第３号議案監査等委員である 取締役１名選任の件 (注)２ 鳥居 文孝59,2146410可決98.56第４号議案監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件 58,5831,25814(注)３可決97.51 (注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。以上 |
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