| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月24日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 取締役８名選任の件谷口 政人氏、近藤 智司氏、岩館 徹氏、渡辺 友太氏、奥岡 征彦氏、渡邊 暁氏、杉山 浩一氏及び鬼頭 耕平氏の８名を取締役に選任するものであります。 第２号議案 監査役３名選任の件中山 敦彦氏、杉山 賢一氏及び遠山 健志氏の３名を監査役に選任するものであります。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件加納 卓歩氏を補欠監査役に選任するものであります。 第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件当社の取締役（社外取締役を除く。）に対し、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、従来の取締役への金銭報酬とは別枠にて、当該譲渡制限付株式報酬の付与のために支給する金銭報酬の総額を年額80百万円以内とし、報酬として発行又は処分される当社の普通株式の総数は年40,000株以内とするものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案取締役８名選任の件谷口 政人近藤 智司岩館 徹渡辺 友太奥岡 征彦渡邊 暁杉山 浩一 鬼頭 耕平 41,97243,89843,87343,89143,89843,89843,89243,892 2,070144169151144144150150 44444444 （注）１ 可決 94.95可決 99.31可決 99.26可決 99.30可決 99.31可決 99.31可決 99.30可決 99.30第２号議案監査役３名選任の件 中山 敦彦杉山 賢一遠山 健志44,00443,24544,0043879738444 （注）１ 可決 99.55可決 97.83可決 99.55第３号議案補欠監査役１名選任の件 44,003 39 4 （注）１ 可決 99.55第４号議案取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 43,981 61 4 （注）２ 可決 99.50 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。以 上 |
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