| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月21日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項①配当財産の種類 金銭②株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金２円35銭 総額425,852,980円③剰余金の配当が効力を生じる日 2024年６月24日 第２号議案 取締役６名選任の件中村 崇則、本松 慎一郎、宮内 貴宏、荻田 健治、國本 行彦及び斉藤 鈴華を取締役に選任するものであります。 第３号議案 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定及び報酬等の額改定の件当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に対し、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給し、又は、譲渡制限付株式を報酬等として付与する制度（以下「本制度」といいます。）を導入するものであります。また、社宅報酬及び本制度に基づき会社が負担する金銭に非ざる報酬の限度額を合計して年額20百万円以内から年額50百万円以内に改定するものであります。なお、本制度に基づき、対象取締役へ発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間50,000株以内であります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案1,338,4738,707－（注）１可決（99.3％）第２号議案 中村 崇則1,317,20829,967－（注）２可決（97.7％）本松 慎一郎1,336,86410,317－（注）２可決（99.2％）宮内 貴宏1,336,81410,367－（注）２可決（99.2％）荻田 健治1,336,23010,951－（注）２可決（99.1％）國本 行彦1,278,06969,105－（注）２可決（94.8％）斉藤 鈴華1,337,4739,708－（注）２可決（99.2％）第３号議案1,263,30383,330－（注）１可決（93.7％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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