臨時報告書

タイトル	内容
提出書類、表紙	臨時報告書
会社名、表紙	阪和興業株式会社
提出者名（日本語表記）、DEI	阪和興業株式会社
提出理由	2024年６月26日開催の当社第77回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
株主総会における決議	(1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　　　　剰余金の処分の件　　　　　　　　　　①株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額　　　　　　　　　　　　　１株につき金100円　　　総額 4,066,822,900円　　　　　　　　　　②剰余金の配当が効力を生じる日　　　　　　　　　　　　　2024年６月27日 第２号議案　　　　取締役11名選任の件　　　　　　　　　　　　　取締役として、加藤恭道、中川洋一、倉田泰晴、畠中康司、　　　　　　　　　　　　　篠山陽一、堀　龍兒、中井加明三、古川玲子、佐藤千佳、　　　　　　　　　　　　　松原圭司、本田　恒　　　　　　　　　　　　　の11名を選任するものであります。 第３号議案　　　　監査役４名選任の件　　　　　　　　　　　　　　　　監査役として、池田佳正、髙橋秀行、櫻井直哉、國賀久徳の４名を選任するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数 (個)反対数 (個)棄権数 (個)可決要件決議の結果 及び賛成割合(％)第１号議案 　剰余金の処分の件336,5605,1014(注)１可決97.1%第２号議案 　取締役11名選任の件 (注)２ 　　　加藤恭道333,7987,222643可決96.3%　　　中川洋一333,2207,800643可決96.2%　　　倉田泰晴336,6395,0214可決97.2%　　　畠中康司336,6575,0034可決97.2%　　　篠山陽一336,6575,0034可決97.2%　　　堀　龍兒336,2365,4244可決97.0%　　　中井加明三338,2033,4574可決97.6%　　　古川玲子338,2093,4514可決97.6%　　　佐藤千佳339,5232,1384可決98.0%　　 松原圭司336,6934,9674可決97.2%　　　本田　恒336,9114,7494可決97.2%第３号議案 　監査役４名選任の件 　　　池田佳正335,4166,2084(注)２可決96.8%　　　髙橋秀行269,87271,7494可決77.9%　　　櫻井直哉339,7271,8984可決98.1%　　　國賀久徳269,42872,1934可決77.8% (注) １　可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。 (注) ２　可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。 (4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由　　本総会前日までに事前行使された議決権行使の数と、当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた　議決権の数を合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適正に決議が成立したため、本総会に当日出席した株　主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。 　以上