| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月19日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く)５名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く）に久保 健、渡部昇弘、松下真実、米山賢司、および唐 東雷を選任する。 第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件監査等委員である取締役に竹内芳美、安達健祐、半場 秀、山宮道代を選任する。 第３号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して付与済みの株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権（未行使分）を譲渡制限付株式へ移行する措置に係る報酬決定の件第１号議案において再任または新任された当社取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して本移行措置にかかる報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額334百万円（ただし、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない。）、発行または処分する当社普通株式の数を年167,000株以内とする。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案 （注）１ 久保 健219,660149,398 可決(59.5%)渡部昇弘366,3402,721 可決(99.3%)松下真実366,4132,648 可決(99.3%)米山賢司366,3872,674 可決(99.3%)唐 東雷366,3882,673 可決(99.3%)第２号議案 （注）１ 竹内芳美367,5841,477 可決(99.6%)安達健祐367,4981,563 可決(99.6%)半場 秀368,550511 可決(99.9%)山宮道代367,6761,385 可決(99.6%)第３号議案366,0383,033 （注）２可決(99.2%)（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決の過半数の賛成であります。２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権に係る議決権数は加算しておりません。以 上 |
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