| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月20日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件① 期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金41円 総額 2,007,176,238円効力発生日 2024年６月21日② その他の剰余金の処分に関する事項(1）増加する剰余金の項目及びその額別途積立金 2,000,000,000円(2）減少する剰余金の項目及びその額繰越利益剰余金 2,000,000,000円 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、栁瀬徹次、篠原基嗣及び藤野景三の３名を再選し、新たに都木裕の１名、計４名を選任する。 第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件社外の監査等委員である取締役として、西村強の１名を再選し、新たに髙橋理恵子の１名、計２名を選任する。 第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、宇都宮一志を選任する。 第５号議案 当社株式の大量取得行為に関する対応策更新の件会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針に照らして、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、新株予約権の無償割当てを用いた、事前警告型買収防衛策を更新する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果（賛成の割合）第１号議案419,114706－（注）１可決（99.83％）第２号議案 （注）２ 栁瀬 徹次405,96613,854－ 可決（96.70％）篠原 基嗣416,5103,310－ 可決（99.21％）藤野 景三416,4873,333－ 可決（99.21％）都木 裕416,5683,222－ 可決（99.23％）第３号議案 （注）２ 西村 強378,36141,459－ 可決（90.12％）髙橋 理恵子416,1323,688－ 可決（99.12％）第４号議案416,1153,705－（注）２可決（99.12％）第５号議案283,233136,587－（注）１可決（67.47％）（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 以 上 |
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