| 株主総会における決議 | ２【報告内容】（１）当該株主総会が開催された年月日2024年６月21日 （２）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の配当支払いの件 ①期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金70円総額864,821,090円 ②効力発生日2024年６月24日 第２号議案 定款一部変更の件 監査等委員会設置会社に移行するため、移行に必要な下記の変更を行うほか、条文の整理等、所要の変更を行うものであります。・監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定を新設・監査役および監査役会に関する規定を削除・重要な業務執行の決定を取締役に委任することができる旨の規定を新設・削除される規定の効力に関する附則を新設 第３号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)８名選任の件 松永 光正、鈴木 俊郎、坂本 浩司、原田 浩司、村上 淳一、岩上 均、西野 實および藤岡 昭裕の８氏を選任するものであります。 第４号議案 監査等委員である取締役５名選任の件 御園 明雄、三浦 伸一、山本 昌平、毛塚 邦治および安達 美奈子の５氏を選任するものであります。 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、栢割 秀和を選任するものであります。 第６号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額300百万円以内（うち社外取締役分は30百万円以内）に決定し、各取締役に対する具体的金額、支給の時期などの決定は取締役会の決議によるものであります。 第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額70百万円以内に決定し、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期などの決定は、監査等委員である取締役の協議によるものであります。 第８号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度につき、従来の取締役（社外取締役を除きます。）に対する報酬枠を廃止し、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。）に対する報酬枠としてあらためて設定するものであります。 （３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案97,8621180（注）１可決 99.83第２号議案97,8511290（注）２可決 99.82第３号議案 （注）３ 松永 光正96,94598941 可決 98.90鈴木 俊郎97,10483041 可決 99.06坂本 浩司97,5714040 可決 99.53原田 浩司97,5933820 可決 99.56村上 淳一97,4804950 可決 99.44岩上 均97,5973780 可決 99.56西野 實97,4944810 可決 99.46藤岡 昭裕97,4834920 可決 99.45第４号議案 （注）３ 御園 明雄97,6912840 可決 99.66三浦 伸一97,6703050 可決 99.64山本 昌平97,7312440 可決 99.70毛塚 邦治97,7352400 可決 99.70安達 美奈子97,6922830 可決 99.70第５号議案 （注）３可決 99.66栢割 秀和97,7222580 可決 99.69第６号議案97,5724080（注）１可決 99.54第７号議案97,6143660（注）１可決 99.58第８号議案97,5943860（注）１可決 99.56（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 （４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。以 上 |
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