| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月21日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 定款一部変更の件当社の経営体制の強化充実を図るため、現行定款第17条（員数）に定める取締役の員数の上限を２名増員し、11名から13名に変更するものであります。 第２号議案 取締役10名選任の件逸見 愛親、三浦 賢治、田口 誠、藤井 宏幸、逸見 真吾、小谷 寛、小河 耕一、伊藤 麻里逸見 圭朗、黒﨑 力蔵を取締役に選任するものであります。 第３号議案 補欠監査役１名選任の件伊藤 正彦を補欠監査役に選任するものであります。 第４号議案 取締役の報酬額改定の件取締役の報酬額を月額60百万円以内（うち社外取締役分は月額４百万円以内）とするものであります。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案2,798,222110,135－（注）１可決 96.213第２号議案 （注）２ 逸見 愛親2,599,005305,9393,362 可決 89.365三浦 賢治2,633,534271,4113,362 可決 90.552田口 誠2,717,319190,991－ 可決 93.433藤井 宏幸2,717,493190,817－ 可決 93.439逸見 真吾2,734,460173,850－ 可決 94.022小谷 寛2,714,354193,955－ 可決 93.331小河 耕一2,714,821193,489－ 可決 93.347伊藤 麻里2,726,329181,981－ 可決 93.743逸見 圭朗2,863,21145,099－ 可決 98.449黒﨑 力蔵2,838,81369,497－ 可決 97.610第３号議案 （注）２ 伊藤 正彦2,898,5549,863－ 可決 99.661第４号議案2,678,971227,8111,640（注）３可決 92.111 （注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。（注）２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。（注）３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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