| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月20日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の配当の件(1) 配当財産の種類金銭(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金40円（記念配当５円含む） 総額92,080,000円(3) 剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月21日 第２号議案 取締役７名選任の件取締役として、豊田 利雄、杉田 欣哉、上村 忠嗣、杉本 繁治、長谷川 篤、白石 徹（社外取締役）、堀野 桂子（社外取締役）を選任するものであります。 第３号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件当社の取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額40百万円以内、割り当てる譲渡制限付株式の総数は20,000株以内とするものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案18,405109－（注）１可決 99.40第２号議案 豊田 利雄18,324190－ 可決 98.96杉田 欣哉18,375139－ 可決 99.23上村 忠嗣18,375139－ 可決 99.23杉本 繁治18,375139－（注）２可決 99.23長谷川 篤18,379135－ 可決 99.25白石 徹17,895619－ 可決 96.64堀野 桂子17,898616－ 可決 96.66第３号議案18,369145－（注）１可決 99.20（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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