| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月21日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件期末配当に関する事項 当社普通株式１株当たり金37円 第２号議案 定款一部変更の件当社は、2025年４月１日（予定）で、持株会社から事業会社へ移行し、完全子会社である株式会社サトーを吸収合併することに伴い、当社の商号および事業目的を変更するため、当該吸収合併の効力発生を条件とし、定款第１条（商号）および第２条（目的）を変更する。 第３号議案 取締役８名選任の件取締役として、小沼宏行氏、笹原美徳氏、鳴海達夫氏、伊藤良二氏、山田秀雄氏、藤重貞慶氏、野々垣好子氏及び南雲浩氏の８名を選任する。 第４号議案 監査役１名選任の件監査役として、八尾紀子氏を選任する。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権・無効（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案238,1361432（注）１可決(99.12％)第２号議案238,0642170（注）２可決(99.09％)第３号議案 （注）３ 小沼 宏行229,3948,88525 可決(95.48％)笹原 美徳236,7591,52125 可決(98.54％)鳴海 達夫230,0508,23025 可決(95.75％)伊藤 良二211,80026,48025 可決(88.16％)山田 秀雄212,16026,12025 可決(88.31％)藤重 貞慶230,2977,98325 可決(95.86％)野々垣 好子230,3497,93125 可決(95.88％)南雲 浩237,86741425 可決(99.01％)第４号議案 （注）３ 八尾 紀子237,6276503 可決(98.91％)（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。 ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による ３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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