| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）本定時株主総会が開催された年月日2024年６月20日 (2）決議事項の内容第１号議案 剰余金の処分の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金150円 第２号議案 定款一部変更の件定款の目的、本店の所在地、取締役会につき、所要の変更を行う。 第３号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）８名選任の件取締役（監査等委員である者を除く。）として、桐山浩、山田茂、竹田純子、松岡泰助、岩根茂樹、井上龍子、栗田卓也および鈴木貴子を選任する。 第４号議案 監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役として、植松孝之、栗山年弘を選任する。 第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件補欠の監査等委員である取締役として、若尾英之を選任する。 第６号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等の額改定の件取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬等のうち基本報酬と賞与を合わせた金銭報酬を年額10億円以内（うち社外取締役２億円以内）とする。 第７号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額改定の件監査等委員である取締役の報酬等のうち基本報酬にかかる金銭報酬を年額２億円以内とする。 第８号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬等に係る報酬枠改定の件取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の金員および当社株式等の数の上限を、３事業年度を対象期間として、対象期間ごとに金員10億円、70万ポイント（700,000株相当）とする。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果議案賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成率（％）決議結果第１号議案739,8422,189799.27可決第２号議案739,8032,228799.27可決第３号議案 桐山 浩697,59144,439893.60可決山田 茂717,92724,102896.33可決竹田 純子732,5479,483898.29可決松岡 泰助732,5219,509898.29可決岩根 茂樹685,83535,741894.62可決井上 龍子734,2237,807898.52可決栗田 卓也734,2237,807898.52可決鈴木 貴子736,4095,621898.81可決第４号議案 植松 孝之720,40121,625896.66可決栗山 年弘736,5405,490898.83可決第５号議案 若尾 英之732,7739,254798.32可決第６号議案734,3837,29635998.54可決第７号議案734,3827,29735998.54可決第８号議案735,6686,362798.71可決（注） 各議案の可決要件は次のとおりです。・第１号議案、第６号議案、第７号議案および第８号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。・第３号議案、第４号議案および第５号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。以上 |
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