臨時報告書

タイトル内容
提出書類、表紙臨時報告書
会社名、表紙株式会社北日本銀行
提出者名（日本語表記）、DEI株式会社北日本銀行
提出理由 当行は、2024年６月26日に開催しました第120期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。
株主総会における決議 (1) 株主総会が開催された年月日2024年６月26日 (2) 決議事項の内容第１号議案　剰余金の処分の件１．期末配当に関する事項（１）配当財産の種類金銭（２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額当行普通株式１株につき金50円　　　総額421,957.050円（３）剰余金の配当が効力を生じる日2024年６月27日（木曜日）２．その他の剰余金の処分に関する事項（１）減少する剰余金の項目およびその額繰越利益剰余金　　　1,500,000,000円（２）増加する剰余金の項目およびその額別途積立金　　　　　1,500,000,000円第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件取締役（監査等委員である取締役を除く。
）として石塚恭路、下村弘、浜平忠、石川公喜、小寺雄太、高橋学、昆哲弘、古村昌人及び谷藤雅俊の９氏を選任する。
なお、古村昌人及び谷藤雅俊の両氏は社外取締役である。
第３号議案　監査等委員である取締役２名選任の件監査等委員である取締役に野村俊之及び金田一弘雄の両氏を選任する。
なお、金田一弘雄氏は社外取締役である。
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成割合第１号議案剰余金の処分の件59,1082,1180(注)１可決（94.20％）第２号議案取締役（監査等委員である取締役を除く。
）９名選任の件 (注)２ 石塚　恭路下村　弘浜平　忠石川　公喜小寺　雄太高橋　学昆　　哲弘古村　昌人谷藤　雅俊55,14158,95858,95459,95058,96560,00560,00358,79660,0136,0852,2682,2721,2762,2611,2211,2232,4301,213000000000可決可決可決可決可決可決可決可決可決（87.87％）（93.96％）（93.95％）（95.54％）（93.97％）（95.63％）（95.62％）（93.70％）（95.64％）第３号議案監査等委員である取締役２名選任の件 (注)２ 野村　俊之金田一　弘雄60,64960,97857724800可決可決（96.65％）（97.18％） (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの議決権行使分および当日出席の一部の株主からの各議案のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。