| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月19日 (2）当該決議事項の内容＜会社提案（第１号議案から第４号議案まで）＞第１号議案 剰余金処分の件 期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金３円 第２号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件2014年６月26日開催の第33期定時株主総会において承認いただいた株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」の一部を改定し、給付する株式に退任までの間の譲渡制限を付す「株式給付信託（BBT-RS（＝Board Benefit Trust-Restricted Stock））」とすることその他所要の変更を行うものであります。 第３号議案 取締役８名選任の件取締役として兼俊寿志氏、河井典生氏、赤瀬寿氏、大學隆行氏、箱崎竜也氏および独立性のある社外取締役として柳雅二氏、寶田健太郎氏、田中耕司氏を選任するものであります。 第４号議案 監査役３名選任の件監査役として金子勇一氏および独立性のある社外監査役として常本良治氏、今西康訓氏を選任するものであります。 ＜株主提案 第５号議案＞第５号議案 取締役３名選任の件取締役として日置廣幸氏および社外取締役として船坂陽子氏、古川靖氏を選任するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案（会社提案）剰余金処分の件139,2201,591403（注）１可決 (98.59)第２号議案（会社提案）取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件139,0251,786403（注）１可決 (98.45)第３号議案（会社提案）取締役８名選任の件 （注）２ 兼俊 寿志79,97960,832403可決 (56.64)河井 典生80,00460,807403可決 (56.65)赤瀬 寿80,01960,792403可決 (56.67)大學 隆行80,07260,739403可決 (56.70)箱崎 竜也80,02360,788403可決 (56.67)柳 雅二138,6642,147403可決 (98.19)寶田 健太郎138,6612,150403可決 (98.19)田中 耕司138,6392,172403可決 (98.18)第４号議案（会社提案）監査役３名選任の件 （注）２ 金子 勇一135,5891,6863,939可決 (96.02)常本 良治135,5541,7213,939可決 (95.99)今西 康訓135,5841,6913,939可決 (96.01)第５号議案（株主提案）取締役３名選任の件 （注）２ 日置 廣幸64,95975,852403否決 (46.00)船坂 陽子64,93875,873403否決 (45.99)古川 靖64,93275,879403否決 (45.98)（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により会社提案は可決、株主提案は否決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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