| 株主総会における決議 | (1) 株主総会が開催された年月日 2024年６月20日 (2) 決議事項の内容第１号議案 剰余金の配当の件 繰越利益剰余金を原資として期末配当を行うものであります。 期末配当に関する事項 （1）配当財産の種類 金銭 （2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金10円 配当総額 570,752,060円 これにより、中間配当金（1株につき８円）を含めた年間配当金は、１株につき18円となりま す。 （3）剰余金の配当が効力を生ずる日 2024年６月21日 第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、林 克弘、梅本 友之、永田 靖人、 渡邊 学、中西 淳の５名を選任するものであります。 第３号議案 当社とエイチ・ツー・オー リテイリング株式会社との株式交換契約承認の件 2024年７月31日を効力発生日として、エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社を株式交換 完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」といいます。） を実施することに関し、両社間で2024年５月15日付で締結された株式交換契約を承認するもの であります。 第４号議案 剰余金の配当（特別配当）の件 その他資本剰余金を原資として、本株式交換の効力発生日（2024年７月31日を予定）の前日の 最終の株主名簿に記載又は記録された当社株式を有する株主に対して、当社株式1株あたり 100円の特別配当（以下「本特別配当」といいます。）を行うものであります。 なお、本特別配当は、本株式交換が中止されておらず、本株式交換の効力が発生することが 確実であると合理的に見込まれることを停止条件として、効力を生じるものといたします。 また、本特別配当の基準日は、本株式交換の効力発生日（2024年７月31日を予定）の前日とする 予定です。 特別配当に関する事項 （1）配当財産の種類 金銭 （2）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき金100円 配当総額 5,707,520,600円 （注）配当総額は、１株当たり配当金に、2024年３月31日現在の発行株式総数（63,858,804 株）から当社が所有する自己株式数（6,783,598株）を控除した株式数（57,075,206株）を 乗じた金額を記載しております。なお、本特別配当の基準日までに当社の自己株式数が変動 した場合は、配当金の総額が変動することがありますので、実際の配当金の総額は、1株 当たり配当金に、本特別配当の基準日時点の発行済株式総数から同日時点の自己株式数を 控除した株式数を乗じた金額となります。 （3）剰余金の配当が効力を生ずる日 2024年10月10日。但し、本株式交換の効力発生日が2024年７月31日から変更になる場合は、 変更後の効力発生日から70日経過後最初に到来する銀行営業日とするものとします。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成数(個)反対数(個)棄権数(個)可決要件決議の結果及び賛成(反対)割合(％)第１号議案487,28717152(注)１可決99.95第２号議案 林 克弘464,59122,86752(注)２可決95.29 梅本 友之481,6655,79352(注)２可決98.80 永田 靖人481,6505,80852(注)２可決98.79 渡邊 学481,6565,80252(注)２可決98.79 中西 淳481,6335,82552(注)２可決98.79第３号議案481,3836,07752(注)３可決98.74第４号議案481,5295,93152(注)１可決98.77 (注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。３. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。 (4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。 |
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