| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月20日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金処分の件当社普通株式１株につき金23円の期末配当を実施する。第２号議案 定款一部変更の件次のとおり定款第１条（名称）および第３条（目的）を変更する。（１）商号を「日立造船株式会社」から「カナデビア株式会社」に変更すべく、現行定款第１条（名称）を変更する。なお、この定款変更の効力発生日は、附則を設け2024年10月１日とし、効力発生日経過後はこれを削除する。（２）事業内容の明確化を図るとともに、今後の事業展開を踏まえ、現行定款第３条（目的）の事業目的を追加および変更する。第３号議案 取締役８名選任の件取締役として、三野禎男、桑原 道、木村 悟、橋爪宗信、庄司哲也、坂田信以、堀口明子および宮崎眞紀の８名を選任する。第４号議案 監査役２名選任の件監査役として、安原裕文および稲田浩二の２名を選任する。第５号議案 取締役等に対する業績連動型株式報酬の額および内容決定の件当社の取締役および執行役員（社外取締役および国内非居住者を除く。）を対象に、業績連動型株式報酬制度を導入することとし、当社が拠出する上限額を１事業年度あたり225百万円とすることに決定した。 (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）賛成比率（％）決議の結果第１号議案1,304,2577,2784798.58可決第２号議案1,308,2093,3254798.87可決第３号議案 三野禎男1,303,8237,6774798.54可決桑原 道1,303,0308,4704798.48可決木村 悟1,306,6844,8164798.76可決橋爪宗信1,306,2785,2224798.73可決庄司哲也1,252,31759,1834794.65可決坂田信以1,307,4344,0674798.82可決堀口明子1,307,2654,2364798.80可決宮崎眞紀1,309,2222,2794798.95可決第４号議案 安原裕文1,307,6373,8874798.83可決稲田浩二1,308,9692,5554798.93可決第５号議案1,306,2845,2514798.73可決（注）１．各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりであります。・第１号議案および第５号議案出席した株主の議決権の過半数の賛成・第２号議案議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成・第３号議案および第４号議案議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成２．当該株主総会において議決権を行使することができる株主の有する議決権の数は、1,680,280個であります。３．賛成比率は、出席した株主の議決権の数（事前行使分および当日出席分）に対する割合であります。なお、比率の算定にあたっては、意思表示を無効とした事前行使分についても出席株主の議決権数に算入しております。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由 当該株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主の議決権の数の一部を集計しておりません。 以 上 |
|---|