| 株主総会における決議 | ２【報告内容】(1）当該株主総会が開催された年月日2024年６月20日 (2）当該決議事項の内容第１号議案 剰余金の配当の件期末配当に関する事項当社普通株式１株につき金３円 配当総額49,781,157円効力発生日 2024年６月21日 第２号議案 定款一部変更の件創薬支援事業及び投資・コンサルティング事業の拡大成長を一段と加速させ、企業価値向上を図る上で、純粋持株会社としての当社の位置付けを明確にするため、「株式会社トランスジェニック」から新商号「株式会社トランスジェニックグループ」に変更すべく、現行定款第１条（商号）を変更するものであります。なお、この定款変更の効力発生日は附則を設け2024年10月１日とし、効力発生日経過後これを削除するものといたします。 第３号議案 取締役２名選任の件取締役として、高島浩二、冨田昭仁の２名を選任するものであります。 第４号議案 監査役３名選任の件監査役として、友永良二、佐藤貴夫、本坊正文の３名を選任するものであります。 第５号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額につき、年額40,000千円以内から年額60,000千円以内、株式数の上限を年５万株以内から年10万株以内へ改定するものであります。 (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項賛成（個）反対（個）棄権（個）可決要件決議の結果及び賛成割合（％）第１号議案89,9242,881－（注）１可決 96.89第２号議案90,3452,461－（注）２可決 97.35第３号議案 （注）３ 高島 浩二87,3005,506－ 可決 94.07冨田 昭仁87,3275,479－ 可決 94.09第４号議案 （注）３ 友永 良二88,3234,482－ 可決 95.17佐藤 孝夫88,5174,288－ 可決 95.38本坊 正文88,7894,016－ 可決 95.67第５号議案84,9957,812－（注）１可決 91.58（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。 (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。 以 上 |
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